Friday, 29 March 2024
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Pubblicato il 29 October 2020 alle 15:58
Cagliari, 29 ottobre 2020- Proseguono in tutta l'Isola i controlli da parte degli uomini della Guardia di Finanza. Questa volta l'attività da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari è stata impiegata nei controlli antiriciclaggio e a Cagliari è stato sanzionato un compro oro.
Le violazioni riscontrate da parte delle fiamme gialle in materia di antiriciclaggio sono quelle relative all'obbligo di identificazione dei clienti anche in base a particolari indici di rischio riciclaggio, è stato riscontrato anche il mancato l'obbligo della conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti dai clienti durante il lavoro del compro oro. Il mancato rispetto della precisa normativa antiriciclaggio prevede sanzioni fino a ventimila euro
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