Controlli antiriciclaggio: un compro oro sanzionato

Cagliari, 29 ottobre 2020- Proseguono in tutta l'Isola i controlli da parte degli uomini della Guardia di Finanza. Questa volta l'attività da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari è stata impiegata nei controlli antiriciclaggio e a Cagliari è stato sanzionato un compro oro.

Le violazioni riscontrate da parte delle fiamme gialle in materia di antiriciclaggio sono quelle relative all'obbligo di identificazione dei clienti anche in base a particolari indici di rischio riciclaggio, è stato riscontrato anche il mancato l'obbligo della conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti dai clienti durante il lavoro del compro oro. Il mancato rispetto della precisa normativa antiriciclaggio prevede sanzioni fino a ventimila euro