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Cronaca

Nord Sardegna, norme antiriciclaggio eluse: gioiellieri nei guai

Nord Sardegna, norme antiriciclaggio eluse: gioiellieri nei guai
Nord Sardegna, norme antiriciclaggio eluse: gioiellieri nei guai
Olbia.it

Pubblicato il 21 December 2018 alle 14:06

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Olbia, 21 dicembre 2018 -Nell'ambito dell’attività del Corpo finalizzata alla prevenzione dell’uso del sistema finanziarioa scopo di riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti derivanti da attività criminose, ilComando Provinciale di Sassari ha intensificato in questi ultimi mesi i controlli nello specificosettore finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dellacompravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativomercato per finalità illegali.

"Due gioiellerie e un Compro Oro sono finite nel mirino del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Sassari i cui accertamenti hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziariadi due responsabili mentre un terzo soggetto è stato sanzionato amministrativamente. Nei primi due casi i finanzieri hanno riscontrato l’esercizio abusivo dell’attività in quanto igioiellieri avevano omesso di iscrivere l’attività nell’apposito registro degli operatori inviolazione delle norme antiriciclaggio che prevedono per tale condotta omissiva la denunciaa piede libero ed un delitto sanzionato con la reclusione da sei mesi a quattro anni", spiega la Finanza.

"Nel secondo caso, invece, il titolare del Compro Oro non ha consentito la prevista tracciabilità delle operazioni in violazioni delle normative antiriciclaggio che prescrivono perogni operazione di importo pari o superiore a 500 euro, l’utilizzo di mezzi di pagamentodiversi dal denaro contante obbligatorio indipendentemente dal fatto che l’acquisto o lavendita dell’oggetto prezioso usato sia stato effettuato con un’unica operazione o con piùoperazioni frazionate", continuano i Finanzieri.

"Nello specifico, è stata accertata l’omessa compilazione di oltre 600 schede identificativedei clienti ed il pagamento di oltre 200 operazioni di importo superiore al limite e/o alle formepreviste dalla legge.Fondamentale apporto alle indagini è derivato da una innovativa metodologia investigativa- cosiddetta a “carattere trasversale”- che partendo dall’analisi delle segnalazioni peroperazioni sospette pervenute dal sistema bancario e finanziario consente di effettuare iconseguenti riscontri investigativi attraverso il loro sviluppo ed approfondimento", continua il comuncato stampa.