Friday, 29 March 2024

Informazione dal 1999

Cronaca

Sardegna, centinaia gli evasori fiscali: ecco il report della Finanza

Sardegna, centinaia gli evasori fiscali: ecco il report della Finanza
Sardegna, centinaia gli evasori fiscali: ecco il report della Finanza
Olbia.it

Pubblicato il 22 March 2017 alle 17:20

condividi articolo:

Cagliari, 22 Marzo 2017 -Si è svolta oggi a Cagliari, presso il Comando Regionale Sardegna lapresentazione del "Rapporto Annuale 2016", con l'illustrazione delle progettualità per il 2017. Attività che spaziano dalla prevenzione e repressionedell’evasione fiscale, al contrasto della criminalità economica e organizzata, dallalotta agli sprechi di risorse pubbliche all'antiriciclaggio, dalla lotta ai traffici illecitial concorso nella salvaguardia della vita umana, anche avvalendosi dei mezziaerei e navali: operazioni che oggi, più che mai, proiettano la Guardia di Finanzanel suo ruolo di polizia economica e finanziaria, sempre più a individuare ipossibili profili di connessione tra gli illeciti fiscali e ogni forma didelinquenza, generando positivi riflessi di carattere sociale.

Il Comandante Regionale, Gen. B. Bruno Bartoloni, ha inteso ribadire come“anche in Sardegna, sulla base delle direttive del Ministro dell’Economia e delleFinanze, al Corpo è stata affidata, nel percorso di completamento della riformafiscale e in via del tutto complementare rispetto alle funzioni delle Agenzie Fiscali, la responsabilità di combattere le grandi evasioni, le frodi organizzate e ilsommerso, in un quadro generale di certezza, stabilità e semplificazione delsistema fiscale e di sostegno dei contribuenti onesti nell’adempimento spontaneoagli obblighi tributari. Un compito che si sviluppa attraverso un’azione integratanella quale la lotta all’evasione fiscale si interconnette con la corretta gestionedella spesa pubblica e con il contrasto della criminalità e del terrorismo.Un’azione che, in un’isola come la Sardegna, si svolge sempre più sul mare inattuazione delle nuove disposizioni in materia di riorganizzazione delle Forze diPolizia”.

DAL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E AL SOMMERSO ALLE TRUFFE SUIFONDI PUBBLICI E ALL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;DALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E AGLI INTERESSI PATRIMONIALI E IMPRENDITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI AI TRAFFICI ILLECITI VIATERRA E PER MARE.

Tutelare le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti,quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale posta afondamento del benessere della collettività.Proprio la lotta ai fenomeni evasivi più gravi e alle frodi fiscali, alle illegalità nella PubblicaAmministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere ha costituito l’obiettivo dell’attività operativa della Guardia di Finanza per il 2016.

Un’azione che si è sviluppata attraverso:

- la realizzazione di 45 Piani Operativi, diretti all’aggressione delle più dannose epericolose manifestazioni di illegalità economico-finanziaria;

- l’esecuzione, in attuazione dei Piani Operativi, di oltre 22 mila interventi, distribuitinelle 2 missioni fondamentali di polizia economica e polizia finanziaria;

- lo sviluppo di 1.382 deleghe d’indagine pervenute dalla magistratura ordinaria econtabile;

- il contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare, e il concorso al dispositivodi ordine e sicurezza pubblica nazionale.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL'ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE

Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 934indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 2.691 interventi fra verifiche e controllifiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.In tale ambito, rientrano anche 286 controlli per la ricostruzione della posizione redditualee patrimoniale a richiesta di altre Autorità.

I servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dalricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controlloeconomico del territorio.Denunciati 130 soggetti responsabili di 174 reati fiscali, il 71% dei quali riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazionefraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione, atestimonianza dell’impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode edevasione più complessi e articolati.

Sono stati individuati 453 casi di violazioni all’IVA, anche nella forma della “frodecarosello”, 11 casi di evasione fiscale internazionale, 228 casi di evasioneimmobiliare, in particolare nel settore delle cessioni/acquisti di immobili per importi.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL'ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE

Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 934indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 2.691 interventi fra verifiche e controllifiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.In tale ambito, rientrano anche 286 controlli per la ricostruzione della posizione redditualee patrimoniale a richiesta di altre Autorità.I servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dalricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controlloeconomico del territorio.

Denunciati 130 soggetti responsabili di 174 reati fiscali, il 71% dei quali riguarda gliilleciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazionefraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione, atestimonianza dell’impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode edevasione più complessi e articolati.Sono stati individuati 453 casi di violazioni all’IVA, anche nella forma della “frodecarosello”, 11 casi di evasione fiscale internazionale, 228 casi di evasioneimmobiliare, in particolare nel settore delle cessioni/acquisti di immobili per importidiversi da quelli dichiarati, nonché 273 soggetti che sono risultati completamentesconosciuti al Fisco.

76 datori di lavoro risultano aver impiegato 70 lavoratori in “nero” e 142 lavoratoriirregolari.Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase neiriguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 28,5 milioni di euro e avanzate propostedi sequestro per oltre 26 milioni di euro.Oltre 18.500 interventi condotti nell’ambito del controllo economico del territorio.Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli strumentali (12.974), trasporto merci su strada (4.709, di cui 1.101 nel settore della circolazione deiprodotti sottoposti ad accise) nonché in materia di indici di capacità contributiva (527).

Scoperte 201 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con ladenuncia di 23 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici.Nell’azione di contrasto agli illeciti doganali, sono stati eseguiti 2.139 interventi che hannopermesso di riscontrare 224 violazioni.Su 119 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse sono state riscontrateirregolarità nel 45% dei casi.Verbalizzati 122 soggetti e sequestrati 41 apparecchi automatici da gioco e 6postazioni di raccolta di scommesse clandestine.

CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL'ILLEGALITÀ NELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitarie nazionali, per oltre 11,5 milioni di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 50soggetti.Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre500 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 32 soggetti.

Nell’ambito dei 32 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi oirregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato peroltre 63 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 149 soggetti per connesseipotesi di responsabilità erariale.

A seguito delle 61 indagini e dei 48 interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciticontro la Pubblica Amministrazione, denunciati 110 soggetti (50% per abuso d’ufficio,6% per peculato e 14% per corruzione), di cui 20 tratti in arresto.Individuati appalti pubblici irregolari per un valore pari ad oltre 225 milioni di euro, conla denuncia di 42 soggetti di cui 16 tratti in arresto.

Effettuati 285 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti perl’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario, conpercentuali di irregolarità pari al 68% dei casi che hanno cagionato un danno al bilanciopubblico per oltre 100 mila euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀECONOMICO – FINANZIARIA

Svolti 63 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati diappartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardatocomplessivamente 160 persone fisiche e 17 fra aziende e società.Eseguiti 216 provvedimenti di sequestro, ai sensi della normativa antimafia, tra benimobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo dioltre 28,5 milioni di euro.

Confiscati beni mobili e immobili, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per unvalore complessivo di oltre 8,5 milioni di euro.In materia di riciclaggio sono state svolte 55 indagini e attività di polizia giudiziaria chehanno portato alla denuncia di 14 soggetti, di cui 4 in stato di arresto.23 sono le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importisuperiori alla soglia di legge prevista.240 sono state le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dai Repartiterritoriali appositamente delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.5 le segnalazioni approfondite inerenti a possibili contesti di finanziamento delterrorismo.Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e diborsa sono stati denunciati 71 soggetti ed effettuati sequestri a carico dei responsabiliper oltre 300 mila euro.

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Sul fronte del contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, sono statisequestrati complessivamente oltre 100 chilogrammi di droga, 91 tra hashish emarijuana, oltre 7,5 di cocaina ed oltre 1,5 di eroina, denunciate e verbalizzate 639 persone, di cui 59 tratte in arresto.Eseguiti 246 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 202 persone, di cui 1arrestata, per reati in tema di contraffazione.

Sequestrati oltre 3,5 milioni di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi orecanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.Rimossi dal mercato oltre 15 tonnellate di generi agroalimentari contraffatti o prodotti inviolazione della normativa sul made in Italy.Nel settore del contrasto all’immigrazione clandestina 4 persone sono state tratte inarresto e 4 mezzi sono stati sequestrati perché utilizzati nell’illecito traffico.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE ESICUREZZA PUBBLICA

Nel corso del 2016, in occasione dell’emergenza rappresentata dall’aumento dei flussimigratori nel mar Mediterraneo centrale, le unità aeronavali del Corpo sono stateimpegnate in numerose attività di polizia a mare nel corso delle quali hanno individuato95 persone.

Il ruolo di Forza di Polizia a mare è stato di recente normativamente rafforzato dal D.Lgs.19 agosto 2016, n. 177, a seguito del quale la Guardia di Finanza ha acquisito funzioniesclusive nell’ambito del comparto di specialità della “Sicurezza del mare”.La combinazione fra terra e mare e l’unitarietà del dispositivo aeronavale sono leveirrinunciabili per consentire al Corpo, in particolare in Sardegna, il pieno assolvimento dellesue missioni istituzionali per il contrasto ai traffici di droga, di esseri umani, di tabacchilavorati, di armi e di merce contraffatta.

La Guardia di Finanza con il proprio dispositivo aeronavale assicura prontezza diintervento per corrispondere alle esigenze dei tanti cittadini che si muovono in mareattorno alla Sardegna.Inoltre, nell’ambito dell’Operazione aeronavale congiunta denominata “Triton 2016”, svoltasotto l’egida dell’European Border and Coast Guard Agency-Frontex, il ComandoRegionale Sardegna, attraverso l’International Coordination Centre di Pratica di Mare, hacontribuito con l’impiego di 8 militari per la gestione degli eventi migratori e di soccorso.L’apporto dei finanzieri specializzati AT-PI al controllo dell’ordine pubblico sul territoriosardo è stato fondamentale nell’ottica dello sviluppo di quei servizi di prevenzione in luoghisensibili per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in attuazione delle direttive delleAutorità di Pubblica Sicurezza emanate a seguito delle riunioni dei Comitati Provinciali.

Inoltre sono stati particolarmente impegnati per garantire lo svolgimento in sicurezza dellemolteplici manifestazioni, culturali e sportive, che hanno connotato la vita dell’Isola nel2016.Il complessivo rapporto annuale della Guardia di Finanza è disponibile al sitowww.gdf.gov.it